Ken jij WWFT al? Dit is een wet die zich richt op het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Deze wet focust zich vooral op bedrijven zoals banken, omdat er veel geld mee gemoeid is. Voor bedrijven kan het verwarrend zijn wat nu precies hun plichten zijn volgens deze wet, daarom kan worden gekozen voor een WWFT adviseur. Deze adviseur kan het bedrijf begeleiden bij de transacties. Deze adviseurs zijn verplicht melding te doen van frauduleuze transacties via een specifiek portaal. Zo voorkom je als bedrijf dat je onbewust mee werkt aan witwassen. Dit kan dus een enorme hulp zijn voor je bedrijf.
Mogelijke indicatoren bij de WWFT
Bij een mogelijke frauduleuze transactie geeft een WWFT adviseur een indicator aan het bedrijf. Zo weet iedereen over wat voor soort melding het gaat en kan het worden opgelost. Ten eerste is er de subjectieve indicator, hierbij gaat het om een transactie waarbij het mogelijk gaat om witwassen om financiering van terrorisme. Verder heb je twee soorten objectieve indicatoren. Bij de eerste gaat het om een mogelijk frauduleuze betaling waarbij contact met de politie nodig is. Bij de tweede gaat het over transacties van 10 000 euro of meer, waarbij er betaald is met contant of cheques. De WWFT adviseurs voorkomen hiermee dus heel veel schade voor jouw bedrijf.